Tal como lo había anunciado dentro de su hoja de ruta, el ministro de Economía, Sergio Massa afirmó hoy que ya se presentaron ante la Justicia las denuncias contra las empresas que realizaron “maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros”.
“Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros”, confirmó Massa a través de su cuenta de Twitter.
Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros. pic.twitter.com/TtYN8b1uQK
— Sergio Massa (@SergioMassa) August 16, 2022
Días atrás, el ministro de Economía había destacado que la AFIP se encontraba realizando el procedimiento de informar a 722 empresas, donde el Estado argentino detectó irregularidades en el comercio exterior, con maniobras de triangulación consideradas fraudulentas. «Son 722 las empresas que están siendo informadas. El perjuicio al Estado es de casi 1.000 millones de dólares», en «mecanismos de abuso con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones», afirmó.
Massa también había adelantado que se iba a denunciar ante la Justicia argentina y la unidad antilavado de los Estados Unidos los casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Y señaló que se abrió un registro por 60 días para que los casos detectados puedan rectificar su posición en la Aduana, antes de continuar con el proceso judicial.
En ese sentido, hoy el ministro informó que “por orden de la justicia, se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional”.
Según la información a la que tuvo acceso el diario La Nación, la presentación se hizo el pasado viernes 12 de agosto, ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2. En la que el titular del Palacio de Hacienda llevó a la Justicia a las empresas NRG Argentina S.A. -que opera en Vaca Muerta- y a MARDG S.A.S., junto a sus directivos, por acciones ilícitas que habrían generado ganancias de 12 millones de dólares.
Fuente: ElPais Digital